Bloquea UIF cuentas de grupo criminal dedicado a clonar tarjetas bancarias
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó masivamente cuentas de 79 empresas y personas, mexicanas y rumanas, integrantes de una organización criminal dedicada a la clonación de tarjetas bancarias, que opera en la Riviera Maya.
Gracias al intercambio de información entre las instituciones que integran al Gabinete de Seguridad: el Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el FBI y la UIF, se logró identificar a la organización criminal.
Está integrada principalmente por sujetos de nacionalidad rumana y mexicana que tienen como centro de operaciones Cancún, Quintana Roo, pero que actualmente se han expandido a otras zonas turísticas, como la Riviera Nayarita, los Cabos y Puerto Vallarta.
Dicha organización criminal opera mediante la alteración de cajeros automáticos instalados en hoteles turísticos a los que les instalan dispositivos.
Así, logran sustraer los datos de las tarjetas bancarias que son ingresadas, así como el número de identificación personal (NIP), para posteriormente realizar retiros a dichas cuentas.
El dinero sustraído era ingresado al sistema financiero mediante la operación de empresas fachada constituidas por los miembros de la banda criminal.
La UIF analizó 277 operaciones inusuales por un monto de 337 millones 500 mil pesos, y 520 reportes de operaciones relevantes por más de 125 millones 520 mil pesos.
También diversas transferencias internacionales, con 730 envíos de 251 millones 200 mil pesos y la recepción de 333 transferencias por un monto mayor a 232 millones de pesos.
Se detectó la emisión de mil 834 cheques por un monto de 153 millones 200 mil pesos y la recepción de 707 cheques por 104 millones 800 mil pesos.
Además, la emisión de 4 mil 033 transferencias interbancarias por 2 mil 205 millones pesos y la recepción de 3 mil 858 transferencias por más de 2 mil 180 millones.
Intensa labor del Gabinete de Seguridad
Durante varios meses, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad proporcionaron a la UIF informes de inteligencia respecto de los principales líderes, operadores financieros, familiares, empresas, abogados, así como de diversos servidores públicos que operan redes de corrupción que han favorecido las actividades ilícitas de dicho grupo de la delincuencia organizada.
La UIF trabajó de manera coordinada con el FBI, en la definición de los objetivos de la Operación Caribe, con lo que se logró ubicar a un gran número de integrantes de dicho grupo criminal, así como a sus mayores operadores financieros y empresas utilizadas en el blanqueo de capitales.
Estas acciones son el resultado de la decisión de combatir a las organizaciones criminales que operan en nuestro país, a fin de mermar su capacidad económica y limitar su margen de operación.
Destacó entre los principales ejes de acción del gobierno, la detección y el desmantelamiento de organizaciones criminales que utilicen al sistema financiero mexicano para blanquear recursos provenientes de actividades ilícitas.
